Сім’я Януковича “відмила” 77,2 млрд грн – Держфінмоніторинг

• Різне
• 14:42 | 10.04.2014

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами розслідування фактів відмивання грошей, одержаних від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов’язаних з ними осіб, у березні поточного року направила до правоохоронних органів 126 матеріалів справ. Згідно з ними сума коштів, одержаних та “відмитих” злочинним шляхом, становить 77,2 млрд грн, повідомляє прес-служба відомства.

Держфінмоніторинг повідомив, що з 1 березня по 1 квітня поточного року розслідував факти відмивання коштів. У березні він виявив на території України рахунки 67 фізичних осіб і заблокував 2,2 млрд грн. Також проводиться пошук активів за кордоном, у рамках якого Держфінмоніторинг направив запити в підрозділи фінансових розвідок 136 країн світу для подальшого блокування банківських рахунків, нерухомого майна й інших активів.

Розслідування проводяться за підтримки іноземних партнерів, особливо з боку підрозділів фінрозвідки і правоохоронних органів США та Великої Британії, зазначає українське відомство.

Нагадаємо, голова НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювало близько 10 банків – центрів конвертацій, оборот готівки в яких за минулий рік становив 146 млрд грн.

7 Днів